Bank of America kažnjena sa više od $1,2 milijarde zbog propusta u kontroli pranja novca
Bank of America kažnjena je sa više od $1,2 milijarde zbog kršenja propisa o sprečavanju pranja novca i sankcijama, nakon što su američki regulatori utvrdili da banka godinama nije blagovremeno prijavljivala sumnjive finansijske transakcije.
U.S. Department of the Treasury saopštio je da je Bank of America priznala namerno kršenje odredbi Bank Secrecy Act, kao i propuste u pravovremenom prijavljivanju transakcija koje su bile označene kao sumnjive.
Prema navodima regulatora, problematične transakcije bile su vredne više od $5 milijardi, dok je banka duži period imala ozbiljne nedostatke u sistemima za sprečavanje pranja novca.
Pored glavne kazne, američko Ministarstvo finansija objavilo je i posebnu nagodbu vrednu $11,6 miliona zbog kršenja propisa povezanih sa sankcijama.
Regulatori su naveli da je Bank of America, kao druga najveća banka u SAD, godinama imala poteškoće u rešavanju dugotrajnih problema u okviru svojih kontrolnih sistema i nadzora sumnjivih finansijskih aktivnosti.
Slučaj je privukao veliku pažnju jer se radi o jednoj od najvećih kazni izrečenih velikoj američkoj banci zbog propusta u oblasti sprečavanja pranja novca.
Američke vlasti poslednjih godina pojačavaju kontrolu finansijskog sektora, posebno kada je reč o pravovremenom otkrivanju sumnjivih transakcija, poštovanju sankcija i sistemima koji treba da spreče zloupotrebu banaka za nezakonite finansijske tokove.
IZVOR: EURONEWS I FOTO: CHATGPT
